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教育访谈 2020-07-15

吉大通信:第四届董事会2020年第六次会议决议公告 吉大通信 : 第四届董事会2020年第六次会议决议

时间:2020年07月13日 15:56:48 中财网

原标题:

原标题: 吉大通信 :第四届董事会2020年第六次会议决议公告 吉大通信 : 第四届董事会2020年第六次会议决议公告


证券代码:300597 证券简称:



吉林

第四届董事会2020年第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息透露内容的真实、精确和原始,没有欺诈
记述、误导性陈述或重大遗漏。




吉林
年第六次会议于2020年7月13日上午在公司会议室以现场及网络会议方式入京
开。公司于2020年7月7日以通讯方式通知了全体董事,本次会议应参加投票表决
董事11名,实际投票表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议
由董事长林佳云先生主持。与会董事经过严肃审议,通过以下议案:

一、《关于更改经营范围暨修改的议案》

此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、
法规、规范性文件在《公司章程》的规定,为符合经营业务发展必须,公司拟对
经营范围进行变更,并对《公司章程》中适当条款进行修改。


同时公司董事会拟呈交股东大会许可董事会登录专人办理涉及的工商变更
登记、备案手续等具体事项,并许可董事会及其授权办理人员在办理相关审批、
备案登记手续过程中,可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审核意见
或拒绝,对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行适当调整。本次经营范
围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。


《关于更改经营范围暨修改的公告》详见公司信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。


本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。



二、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

此议案以11票同意、0票反对、0票弃权取得通过。


公司初定2020年7月29日下午2:00在公司六层会议室开会2020年第三次
临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


《关于开会公司2020年第三次临时股东大会的通报》详见公司信息透露网
车站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。






吉林

董事会

2020年 7月 13日


  中财网

证券代码:300597 证券简称: 吉大通信 公告编号:2020-048吉林 吉大通信 设计院股份有限公司第四届董事会2020年第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和原始,没有欺诈记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林 吉大通信 设计院股份有限公司(以下全称“公司”)第四届董事会2020年第六次会议于2020年7月13日上午在公司会议室以现场及网络会议方式开会。公司于2020年7月7日以通讯方式通知了全体董事,本次会议不应参加投票表决董事11名,实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的开会和开会符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持人。与会董事经过认真审议,通过以下议案:一、《关于变更经营范围暨修改的议案》此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等涉及法律、法规、规范性文件在《公司章程》的规定,为符合经营业务发展需要,公司拟对经营范围进行更改,并对《公司章程》中适当条款展开修订。同时公司董事会白鱼提请股东大会授权董事会登录专人办理相关的工商更改注册、备案手续等明确事项,并许可董事会及其许可办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照工商登记机关或其他政府有关部门明确提出的审核意见或要求,对本次变更经营范围和改动公司章程等事项展开相应调整。本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果不尽相同。《关于变更经营范围暨修订的公告》详见公司信息透露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审查会。二、《关于开会2020年第三次临时股东大会的议案》此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司拟于2020年7月29日下午2:00在公司六层会议室开会2020年第三次临时股东大会。本次股东大会采行现场投票、网络投票结合的方式开会。《关于开会公司2020年第三次临时股东大会的通报》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。吉林 吉大通信 设计院股份有限公司董事会2020年 7月 13日

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